Вэйдун Гуань (Weidong Guan) обвиняется в организации отмывания не менее $67 млн, полученных от мошеннических операций. Следствие настаивает: ключевую роль в схеме играла группа под названием Make money online («Зарабатывайте деньги в Интернете»), которая использовала для сокрытия следов цифровые активы.
Участники схемы открывали по подложным документам банковские карты и подавали в органы социальной защиты США заявки на пособие по безработице. После поступления средств на банковские счета пособия конвертировались в криптовалюту, а затем, через ряд дополнительных процедур, переводились на счета The Epoch Times в виде пожертвований.
Согласно общедоступным налоговым декларациям IRS для некоммерческих организаций, необлагаемые налогом доходы медиа-компании The Epoch Times за время ее существования выросли с $15,5 млн до $62,7 млн.
«Когда банки подняли вопросы по поводу происхождения средств, Гуань неоднократно лгал и ложно утверждал, что деньги поступили в результате законных добровольных пожертвований», — говорится в заявлении прокуратуры. Телеканал NBC News сообщил, что прокуратура выявила устойчивые связи администрации The Epoch Times с китайской религиозной группой Фалуньгун, которая в последние годы активно поддерживала бывшего президента США Дональда Трампа.
Гуань был задержан в прошлое воскресенье и освобожден под залог в размере $3 млн.
Ранее федеральный суд Бруклина приговорил за криптомошенничество экс-сотрудника немецкого Deutsche Bank (ETR:DBKGn) к 41 месяцу тюремного заключения, обязав выплатить $1,5 млн инвесторам, пострадавшим от действий клерка.
Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media
Хороший майнинг пул — это пул, который предоставляет выгодные условия для майнинга криптовалюты (например, биткоина), обеспечивает стабильные выплаты, надежную работу и прозрачные правила. Выбор хорошего майнинг пула имеет решающее значение для эффективного и прибыльного майнинга. Хороший пул помогает майнерам получать стабильные доходы, минимизировать риски и максимизировать прибыль.
Преимущества хорошего майнинг пула:
- Стабильные и частые выплаты.
- Меньше риска потери дохода из-за нестабильной работы оборудования или сети.
- Низкие комиссии, что позволяет оставлять большую часть прибыли у майнера.
- Высокий шанс на нахождение блока за счет объема вычислительных мощностей.
- Удобный и понятный интерфейс для мониторинга и настройки работы.
